10億洗錢案寶石交易或涉34人 律政部吁經銷商審查旗下交易

10億洗錢案寶石交易或涉34人 律政部吁經銷商審查旗下交易


2023-08-29 00:48

趙世楚
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律政部向本地寶石和貴金屬經銷商發出通告,要求他們審查旗下交易和業務關係,所列出可能涉及可疑交易的34人名單中,包括最近因涉10億元洗黑錢案被控上庭的10名被告。

他們總共扣押、凍結或發布命令阻止出售約10億元的資產,其中包括105處房產、汽車、現金和奢侈品。

據報道,比拉爾說,律政部的通告除了促請業者留意可疑交易外,還列有34個名字,他們有些擁有柬埔寨、土耳其和塞浦路斯國籍。

電郵也指出,34名嫌疑人可能都有聯繫且是同夥,所有涉案人都不是新加坡公民,也不是本地永久居民。

通告說,通過廣泛的調查和後續行動,包括對可疑交易報告的分析,警方鎖定了一群由外國人組成有組織的,涉嫌參與洗錢的犯罪團伙。

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律政部向本地寶石和貴金屬經銷商發出通告,要求他們審查旗下交易和業務關係,所列出可能涉及可疑交易的34人名單中,包括最近因涉被控上庭的10名被告。

8月15日,10名外國人涉嫌犯下偽造文件和洗黑錢等罪行,被我國警方逮捕。此案涉及財物總值約10億元,相信是本地近年來。

延伸閱讀

警方逮捕的10名被告,另有12人正在協助調查、八人被通緝。

根據《海峽時報》星期一(8月28日)的報道,律政部星期天(27日)向經銷商發出電郵通告,籲請他們審查旗下交易和業務關係,以評估是否有任何可疑的犯罪行為,包括與新加坡警察部隊調查有關的洗錢行為。名單中包括8月16日因涉嫌偽造文件和洗錢等多項罪行被控的10名外國人。

新加坡寶石貿易商協會主席比拉爾(Mohamed Bilal)說,當協會收到此類通知時,會立即發給旗下26個會員,以協助調查。

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